Povinné informace dle zákona
Představenstvo společnosti
PEGA-VEL, a.s.
se sídlem: Textilní 188/6, Pod Cvilínem, Krnov; PSČ: 794 01; IČ: 651 418 49,
svolává řádnou valnou hromadu akcionářů,
která se bude konat
dne 21. června 2019 v 10:00 hod.
v sídle akciové společnosti
Program valné hromady:
1) Zahájení, schválení jednacího řádu, volba předsedy valné hromady
2) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů
3) Výroční zpráva za rok 2018
4) Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2018, návrh na rozdělení HV za rok 2018, návrh dividend a tantiém
5) Podnikatelský záměr společnosti na rok 2019
6) Odměňování členů orgánů společnosti za rok 2018 a 2019 do doby konání VH
7) Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2018 a návrhu rozdělení HV
8) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018
9) Schválení odměňování členů orgánů společnosti za r. 2018 a 2019 do konání VH
10) Schválení rozdělení HV, schválení dividend a tantiém
11) Schválení podnikatelského záměru na rok 2019
12) Návrh na auditora k ověření účetní závěrky za rok 2019
13) Schválení auditora pro rok 2019
14) Závěr.
Návrh na usnesení valné hromady :
a) Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2018
b) Valná hromada schválila rozdělení HV a stanovení dividend a tantiém
c) Valná hromada schválila podnikatelský záměr na rok 2019
d) Valná hromada schválila odměňování členů orgánu společnosti za rok 2018 a 2019 do doby konání VH
e) Valná hromada schválila auditora pro rok 2019
Akcionáři mohou od 21. 5. 2019 do dne konání valné hromady nahlédnout zdarma v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hod do:
- výroční zprávy za rok 2018,
- zprávy představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2018
- návrhu podnikatelského záměru společnosti na rok 2019
Registrace akcionářů na valnou hromadu začíná v 9:00 hodin. Právo účastnit se této valné hromady má ten, kdo je buď už zapsán v seznamu akcionářů a.s. nebo kdo při registraci bude na základě předložených listinných akcií a sdělených informací (jméno, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) v souladu se zákonem zapsán do seznamu akcionářů a.s.
Na valnou hromadu byli pozváni akcionáři, kteří jsou známi představenstvu, členové představenstva, dozorčí rady a výboru pro finance a audit společnosti PEGA-VEL, a.s.
V jednací místnosti bude k dispozici:
- Výroční zpráva za rok 2018;
- Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2018;
- Podnikatelský záměr společnosti na rok 2019;
- Stanovy společnosti;
- Jednací řád valné hromady;
- Listina přítomných (akcionáři);
- Presenční listina
Ing. Jiří Flašar
předseda představenstva
Krnov 17. května 2019
Představenstvo společnosti
PEGA-VEL, a.s.
se sídlem: Textilní 188/6, Pod Cvilínem, Krnov; PSČ: 794 01; IČ: 651 418 49,
svolává mimořádnou valnou hromadu akcionářů,
která se bude konat
dne 25. března 2019 v 10:00 hod.
v sídle akciové společnosti
Program valné hromady:
1) Zahájení, schválení jednacího řádu, volba předsedy valné hromady.
2) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů.
3) Odvolání členů představenstva
4) Odvolání člena dozorčí rady
5) Volba členů představenstva
6) Volba členů dozorčí rady
7) Smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti včetně příloh - návrh
8) Schválení smluv o výkonu funkce orgánů společnosti včetně příloh
9) Závěr.
Návrh na usnesení valné hromady :
a) Valná hromada odvolala členy představenstva
b) Valná hromada odvolala člena dozorčí rady
c) Valná hromada zvolila členy představenstva
d) Valná hromada zvolila členy dozorčí rady
e) Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce orgánů společnosti včetně příloh
Registrace akcionářů na valnou hromadu začíná v 9:00 hodin. Právo účastnit se této valné hromady má ten, kdo je buď už zapsán v seznamu akcionářů a.s. nebo kdo při registraci bude na základě předložených listinných akcií a sdělených informací (jméno, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) v souladu se zákonem zapsán do seznamu akcionářů a.s.
Na valnou hromadu byli pozváni akcionáři, kteří jsou známi představenstvu, členové představenstva, dozorčí rady, výboru pro finance a audit společnosti a nově navržení členové statutárních orgánů společnosti PEGA-VEL, a.s.
V jednací místnosti bude k dispozici:
- Zákon o obchodních korporacích;
- Stanovy společnosti;
- Jednací řád valné hromady;
- Listina přítomných (akcionáři);
- Presenční listina
Ing. Jiří Flašar
předseda představenstva
Krnov 22. února 2019